Примсоцбанк усиливает защиту от дропперских схем: комплекс мер по обеспечению финансовой безопасности

Примсоцбанк активно борется с дропперством — преступной деятельностью, связанной с использованием банковских карт и счетов для незаконного обналичивания или перевода денежных средств. Дропперы, предоставляющие свои счета для преступных схем, рискуют не только потерять доступ к банковским услугам, но и столкнуться с уголовной ответственностью.

Комплекс мер по противодействию

Банк внедрил эффективную систему противодействия дропперству, включающую следующие меры:

·Ограничение операций через установление лимитов для клиентов из списков ФИДо;

·Блокировка доступа к картам и дистанционному банковскому обслуживанию;

·Специальная комиссия в размере 20% при закрытии счета;

·Взаимодействие с Финцертом для внесения нарушителей в черный список ЦБ;

·Защита несовершеннолетних через взаимодействие с родителями;

·Информационный обмен с другими банками;

·База данных подозрительных телефонных номеров;

·Система мониторинга негативной информации.

Результаты внедрения системы

Многоуровневый подход к противодействию дропперству позволяет:

·Оперативно выявлять подозрительные операции;

·Предотвращать финансовые преступления;

·Защищать интересы добросовестных клиентов;

·Обеспечивать безопасность банковских операций.

Напомним, ранее Примсоцбанк подготовил руководство по защите подростков от вовлечения в дропперские схемы. В материале подробно описаны механизмы работы мошенников, признаки подозрительных предложений и порядок действий в случае, если подросток уже вовлечен в преступную схему.

Примсоцбанк продолжает совершенствовать систему безопасности для создания надежной защиты от финансовых преступлений и обеспечения комфортного обслуживания клиентов